永安期货: 永安期货股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-030 永安期货股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十二次会议于 2025 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通 知于 2025 年 6 月 11 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议 应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，尚 需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于 增补公司董事的公告》（公告编号：2025-031）。 （二）审议通过《关于选举马志伟先生担任公司第四届董事 会战略与可持续发展委员会委员的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案在股 ...