紫金矿业: 紫金矿业集团股份有限公司2025年第一次临时股东会、2025年第二次A/H股类别股东会会议材料

The Second A Shareholder's and H Shareholder's Class Meeting in 2025 会 议 材 料 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司 ? 会议时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）上午 9 点。 ? 网络投票时间：2025 年 6 月 26 日，通过交易系统投票平台：9:15－9:25，9:30 －11:30，13:00－15:00；通过互联网投票平台：9:15－15:00。 ? 会议地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 层。 ? 会议主持：陈景河。 ? 参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高管、中介机构等。 议 程 主持人宣布大会开幕； 董事会秘书宣布参加本次股东会现场会议的股东人数、代表股份总额； 主持人根据公司章程提议表决票清点人； 本次会议逐项审议下列议案： 定的议案 联交所上市的预案》的议案 人合法权益的议案 股东提供保证配额的议案 （议案1-11为特别决议案，其他为普通决议案。） 现场会议议案表决； 统计并宣布现场投票表决结果； 与会代表休息（等待网络投票结果）； 统计并宣布最终表 ...