七一二: 天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-029 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议于 2025 年 6 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 知的时限要求。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由董事长庞 辉先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）通过《关于公司 2025 年第一次临时股东会取消部分议案并增加临时 提案的议案》。 鉴于公司第四届董事会独立董事候选人发生变更，公司董事会同意取消 议案"3.02 关于选举郁 ...