莱克电气: 莱克电气第六届董事会第十八次会议决议的公告

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2025-033 债券代码：113659 债券简称：莱克转债 莱克电气股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《取消监事会并修订 <公司章程> 及相关议事规则的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会 行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及其 附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行 ...