明泰铝业: 明泰铝业第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-033 河南明泰铝业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 7 日以电子 邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，并于 2025 年 6 月 17 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 9 名， 实参加董事 9 名，出席本次会议董事人数超过董事会成员半数，符合《中华人民 共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有 效。经全体出席董事共同推举，会议由董事刘杰先生主持，公司部分高级管理人 员列席了本次会议。 （二）审议通过了《关于选举马星星先生为公司副董事长的议案》； 选举马星星先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年。简历见附件。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （三）审议通过了《关于聘任柴明科先生为公司总经理的议案》； 经董事 ...