明泰铝业: 明泰铝业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开 议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，在本次临时股东大会 完成董事会换届选举后，公司于同日召开第七届董事会第一次会议，现将公司董 事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、第七届董事会组成情况 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-034 河南明泰铝业股份有限公司关于 董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、公司董事换届离任情况 因任期届满，马廷义先生不再担任公司董事长，李曙衢先生不再担任公司独 立董事。 公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所 作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 河南明泰铝业股份有限公司 董 事 会 根据公司 2025 年第一次临时股东大会、职工代表大会、第七届董事会第一 次会议选举结果，公司第七届董事会董事共 9 名，分别为：刘杰先生、马星星先 生 ...