三羊马: 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-047 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 7 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2025-041），现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）会议的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的时间、日期： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）14:30。 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15—9:2 ...