浪莎股份: 浪莎股份第十二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2025-026 四川浪莎控股股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川浪莎控股股份有限公司于 2025 年 6 月 20 日在浪莎三期浪莎 内衣有限公司会议室召开了第十二届董事会第一次会议，会议由公司 第十二届董事会临时召集人翁荣弟主持。会议应到董事 5 名、实到董 事 5 名。公司拟聘财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席会议。 会议符合《公司法》 、《公司章程》规定，会议合法有效。 会议召开前，经 5 名董事一致同意，本次会议召开豁免提前发出 会议通知时限要求。 经出席会议 5 名董事审议选举，现将选举和聘任结果公告如下： 一、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举翁荣弟为四川浪莎控 股股份有限公司第十二届董事会董事长，法定代表人。 二、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举翁荣弟、罗仲伟、虞 晓锋为四川浪莎控股股份有限公司第十二届董事会战略委员会成员， 翁荣弟为主任委员。 三、5 票同意，0 票 ...