中国铁建: 中国铁建第六届董事会第二次会议决议公告

第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—032 中国铁建股份有限公司 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建 股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》 。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会 议于 2025 年 6 月 20 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料 于 2025 年 6 月 12 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席 会议董事 7 名，7 名董事出席本次会议。公司高级管理人员列席了会 议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》 及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决了会议议案，作出如下决议： （一）审议通过《修订 <中国铁建股份有限公司董事会 ...