时代万恒: 辽宁时代万恒股份有限公司2024年年度股东会材料

辽宁时代万恒股份有限公司 大连 目 录 辽宁时代万恒股份有限公司 现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室 网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络 投票，网络投票时间为 2025 年 6 月 27 日。具体如下：通过交易系统投票平台的 投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为 9:15-15:00。 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主 持 人：公司董事长 会议议程： 一、 审议提交本次会议的议案： 序号 议案 关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事候选 人的议案 关于公司董事会换届选举提名第九届董事会独立董事候选人 的议案 二、 听取独立董事 2024 年度述职报告 三、 现场记名投票及网络投票表决上述议案 股东会会议材料 会 议 材 料 之 1 （见本会议材料四《2024 年年度报告》之"管理层讨论与分析" 一节。） 会 议 材 料 之 2 公司监 ...