中国神华: 中国神华关于取消监事会、变更经营范围并修订公司章程及其附件的公告

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2025-033 中国神华能源股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围并修订 公司章程及其附件的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件，中国神华能源股份有限公司（"公司"）于 修订 <中国神华能源股份有限公司章程> 的议案》《关于修订〈中国神华能源股份 有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈中国神华能源股份有限公司 董事会议事规则〉的议案》，同意提请公司股东大会审议取消监事会，由审计与 风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修改《中国神华能源股份 有限公司章程》（"《公司章程》"）及其附件《中国神华能源股份有限公司股东大 会议事规则》（"《股东会议事规则》"）、《中国神华能源股份有限公司董事会议事 规则》（"《董事会议事规则》"）。 本次修订《公司章程》还结合公司业务发展需要以及工商登记注册对经营范 围表述规范 ...