上海爱旭新能源股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告

第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十七次会议的通知于2025年6月18 日以电子邮件方式送达。会议于2025年6月20日以现场结合通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董 事7名，会议由董事长陈刚先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关 法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 二、会议决议情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：临2025－054 上海爱旭新能源股份有限公司 会议经记名投票表决形成如下决议： 1、审议并通过了《关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。 具体详见同日披露的《关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（临2025-056号）。 本议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。 2、审议并通过了《关 ...