中国核工业建设股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-039 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并取消监事会的公 告》（2025-040）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十七次会议于2025年6月20日以现 场+视频的方式召开，会议通知于2025年6月13日送达。本次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9 人（其中委托出席2人），董事戴雄彪委托董事长陈宝智出席并表决、董事高宏树委托董事王伟潮出席 并表决，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事审议，形成决议如下： 一、通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》 中国核工业建设股份有限公司 表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。 第四届董事会第三十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并取消监 ...