东方电气集团东方锅炉股份有限公司董事会关于召开2025年第二次股东会的公告

东方电气集团东方锅炉股份有限公司董事会定于2025年7月11日（星期五）14:00，在四川省成都市高新 西区天朗路1号公司成都工作部召开2025年第二次股东会，具体事项通知如下： 一、会议审议事项 1.审议修订《董事会议事规则》的议案 2.审议修订《股东会议事规则》的议案 二、会议出席对象 截止2025年7月7日（星期一），登记在东方锅炉股东名册下的全体股东（或股东代理人）均有权出席本 次股东会。 三、会议登记、出席 1.2025年7月9日（星期三）为本次股东会登记日。欲参加本次会议的股东，请在登记日以电话或传真方 式进行会前登记，表明参会意愿。 2.已在登记日登记并前往公司参加本次会议的股东（或股东代理人），请于会前30分钟到场，出示股东 本人身份证（代理人需出示有效身份证件及所代理股东的《授权委托书》等原件资料）进行签到，经东 方锅炉董事会办公室审核确认与中国证券登记结算公司上海分公司移交的东方锅炉股东名册一致，方可 出席会议。股东授权委托书式样见附件。 电 话：（028）81267143 传 真：（0813）220302200 联系人：牛全洲 五、其他事项 出席会议股东或股东代理人住宿及交通费自理，会期 ...