西部牧业: 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-027 新疆西部牧业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ）于 2025 年 6 月 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司" 会议通知于 2025 年 6 月 20 日以专人、 了第四届董事会第十六次会议。 传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主 持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通 讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决 票 7 张，实际收回表决票 7 张，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议通过如下决议： ； 为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及深圳证券交 《上市公司自律监管指引第 2 号——创 易所《创业板股票上市规则》 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核无异议，公司董事会提 名刘羽先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期与公司第四届董 事会同期，候选人简历详见 ...