三联锻造: 国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告

国投证券股份有限公司 关于芜湖三联锻造股份有限公司 保荐人名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：三联锻造 保荐代表人姓名：李扬 联系电话：010-83321121 保荐代表人姓名：张晔 联系电话：010-57839229 现场检查人员姓名：李扬、吴赛维 现场检查对应期间：2025 年度 现场检查时间：2025 年 6 月 12 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司最新现行的公司章程、公司治理的相关制度文件；查阅股东 会、董事会会议决议及会议记录等 √ 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 认 √ 业务规则履行职责 √ 程序和信息披露义务 √ 程序和信息披露义务 （二）内部控制 现场检查手段：查阅公司最新现行的内部审计制度；取得公司内部审计部门人员及审计 委员会人员构成情况；查阅内部审计工作计划、内部审计工作报告等 √ （如适用） √ 计部门（如适用） √ 门提交的工作计划和报告等（如适用） √ 进度、质量及发现的重大问题等（如适用） 计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如 √ 适用） √ 进行一次审计（如适用） √ 员会 ...