红四方: 红四方第三届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-029 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订 <公司章程> 及附 件并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法 规的规定，以及公司 2024 年度权益分派实施结果情况，董事会同意公司注册资 本由人民币 200,000,000 元增加至 260,000,000 元；同意公司取消监事会，由董 事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监 事会相关制度相应废止；同意公司董事会中设置职工代表董事一名。此外，结合 公司实际经营情况，为保证公司内部制度与最新法律法规修改的内容和要求一致， 同意对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款 进行修改。 为保证公司规范运作，公司股东会审议通过调整公司内部监督机构设置前， 公司第三届监事会及监事继续遵守中国证监会、 ...