三羊马: 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券事务代表及董事长代行董事会秘书的职责的公告

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-051 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券 事务代表及董事长代行董事会秘书的职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 董事会各专门委员会委员任敏、何昱、邵强简历见附件，宋夏虹、徐辉、冷开伟 简历见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会 换届选举的公告》（公告编号：2025-043）。 （三）聘任高级管理人员情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会届满换届、 第四届董事会第一次会议 2025 年 6 月 23 日审议通过相关议案，选举董事长、董事会 各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券事务代表及董事长代行董事会秘书的职 责。现将相关情况公告如下： （一）选举董事长情况 第四届董事会第一次会议 2025 年 6 月 23 日审议通过《关于选举董事长的议案》， 董事会选举任敏为董事长，任期自本次会议审 ...