三羊马: 关于公司完成董事会换届选举的公告

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-049 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告 编号：2025-043）、《关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号： 第四届董事会董事均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 第四届董事会独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹均已取得中国证监会认可的独立董 事资格证书。第四届董事会独立董事徐辉为具备会计专业资质的独立董事。第四届董 事会独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时 股东大会召开 ...