东方钽业: 公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-049 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件、短信等形式向各位董监高发出。会议于 2025 年 实出席会议董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对照上 市公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关资格、条件和要 求，经对公司的实际情况进行逐项自查，董事会认为公司符合上述相关法 律、法规及规范性文件规定的上市公司向特定对象发行股票的各项条件。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事白轶明、包玺芳、 易均平、刘五丰回避表决） 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 表决结果：5 票 ...