国科恒泰: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-038 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第三届董事会第四十次会议决定于 2025 年 7 月 9 日（星期三）召开 2025 年第二次 临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 会。 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）截至 2025 年 7 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自 出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理 人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 室。 （1）会议召开的时间：2025年7月9日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 ...