白云山: 广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

第九届董事会第二十六次会议决议公告 广州白云山医药集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－051 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届董 事会第二十六次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 6 月 17 日以书 面及电邮方式发出，于 2025 年 6 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会 议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，有效表决权人数 9 人。 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经董事审议、表决，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于增补本公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，同 意增补董事李小军先生、董事程洪进先生、董事唐和平先生为本公司第九 届董事会各相关专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届 董事会任期届满之日止。 增补完成后的本公司第九届董事会相关专门委员会组成情况如下： 委员：陈亚进先生、孙宝清女士、程洪进先生（ ...