*ST美谷: 第十一届监事会第十二次会议决议公告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会根据《公司股东会议事规则》第十二条之规定，向董事会提议召开临 时股东会审议上述议案。 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-054 奥园美谷科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次 会议通知于 2025 年 6 月 23 日上午以电子通讯方式通知公司全体监事，会议于 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。陈果先生对本次临时召开会议的紧急性 进行了说明，全体监事对本次临时会议的通知和开会时间无异议。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监 事认真审议，通过了如下决议： 审议通过了《关于补选公司监事的议案》 因公司原监事陈果先生向公司提出辞任监事及监事会主席职务，根据《公司 法》和《公司章程》的相关规定，现补选公司监事。经审核，同意选举杨玉鹏先 生（简历附后）为公司第十一届监事会监事候选人，任期自公司临时股东会审议 通过之日起至第十一届监 ...