珠海珠免集团股份有限公司董事会决议公告

■ 珠海珠免集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 珠海珠免集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十六次会议于2025年6月24日以现场 结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月23日以电子邮件方式发出。本次会议为临时会议，与会 的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体与会董事同意，豁免本次会议的通知时限。经全 体与会董事共同推举，本次会议由公司董事李向东先生主持，会议应出席董事7人，实际参加表决董事7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》； ● 李向东先生简历： 表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 鉴于郭凌勇先生因工作调动，辞去公司董事、董事长等相关职务，为保证董事会的正常运作，根据公司 《章程》的有关规定，全体董事一致同意选举公司董事、总裁李向东先生为公司第八届董事会董事长 （简历附后），并担任公司法定代表人、 ...