黑龙江天有为电子股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

(一)股东大会召开的时间：2025年6月24日 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号D26会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长王文博先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人；其中独立董事王栋先生、独立董事刘志伟先生以通讯方式出席本次会 议。 2、公司在任监事3人，出席3人；其中监事宋鑫鑫先生以通讯方式出席本次会议。 3、公司董事会秘书张智先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报 ...