江苏北人: 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-028 江苏北人智能制造科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第七次会议。本次会议 于 2025 年第二次临时股东大会和 2025 年第一次职工代表大会结束后，通知公 司第四届董事会全体董事参加会议，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于 时限的要求。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 会议同意补选曾佑富（简历详见附件）为公司第四届审议委员会委员，任期 自公司本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。曾佑富 与公司独立董事严多林先生和独立董事周婉婷女士共同组成公司第四届审计委 ...