*ST太和: 上海太和水科技发展股份有限公司关于指定公司董事代行董事会秘书职责的公告

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-050 上海太和水科技发展股份有限公司 关于指定公司董事代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于原董事会秘书辞职的情况 公司原董事会秘书已于 2025 年 6 月 9 日辞去董事会秘书职务，其辞职告知 书自送达董事会时生效。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董 事会秘书空缺期间，由第三届董事会董事长何鑫先生代行董事会秘书职责。具体 内容详见《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人 员辞职的公告》。 二、关于指定公司董事代行董事会秘书职责的情况 公司于 2025 年 6 月 25 日召开了 2025 年第二次临时股东大会进行第四届董 事会换届选举。为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，公 司根据《公司法》《公司章程》等规定，并结合公司的实际情况，在公司未正式 聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事何凡女士（简历见附件）代行董 事会秘书职责，直至正式聘任董事会秘书为止。 ...