中国铝业: 中国铝业第九届董事会第一次会议决议公告

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-044 中国铝业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会第一次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8人。会 议由公司代董事长何文建先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中 国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于推举董事代行董事长职责的议案 经审议，公司全体董事一致同意自即日起至公司董事会选举产生新一任董事长 期间，由公司执行董事何文建先生代为履行公司董事长及法定代表人职责。 第九届董事会第一次会议决议公告 经审议，董事会同意公司第九届董事会各专门委员会组成人员，具体如下： 成，其中，余劲松先生为主任委员。 先生为主任委员。 女士为主任委员。 其中，何文建先生为主任委员。 主任委员。 议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。 二、关于公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议 ...