中岩大地: 第三届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-052 北京中岩大地科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十三次会议于2025年6月25日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于2025年6月22日通过电话或短信的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事 陈涛、申剑光、曾辉耀以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公 司全体监事、高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 因公司发展及实际需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经 公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任康景文先生为公司副总经 理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会换届之日止。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 ...