天山股份: 第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-046 天山材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第五次会议的通知。 合视频方式召开。 满高鹏、薄克刚、范丽婷、张继武、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲 自出席了会议。 列席了本次会议。 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步规范公司治理，根据最新《中华人民共和国公司法》 《上 市公司章程指引》等法律、行政法规的相关规定，结合公司自身实际 情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，主要修订内容 如下： 表人的职权、法律责任。 节，明确控股股东及实际控制人的职责和义务；修改股东会召集与主 持等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方 式及表决程序。 事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的 职责和组成。明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及 特别 ...