同宇新材: 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况

一、落实投资者关系管理相关规定的安排 同宇新材料（广东）股份有限公司 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程 序、股东投票机制建立情况 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者 和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人员的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司建立并完善 了信息披露制度和投资者关系管理制度，体现了公司公开、公平、公正对待公司 股东的原则。 （一）信息披露制度和流程 露管理制度》，对信息披露的总则、宗旨、管理与职责、内容与标准、程序、制 度、所属子公司的信息披露、形式与要求、记录和资料保管、保密措施、责任追 究等方面进行了详细的规定。 根据《信息披露管理制度》的规定，信息披露工作由公司董事会统一领导和 管理。公司董事长为公司信息披露的第一责任人；公司总经理和董事会秘书为公 司信息披露的直接责任人，董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务。 （二）中小投资者单独计票机制 二、股利分配决策程序 会审议。董事会在审议利润分配方案时，需经全体董事过 ...