中国民生银行潍坊昌邑支行：织密金融安全网 共筑商圈“防护盾”

本次反洗钱进商圈活动，累计覆盖商户30余家，发放宣传资料40余份，现场解答咨询20余人次，有效提 升了商圈群体对反洗钱工作的认知度和参与度。某商铺店主表示："以前觉得洗钱离我们很远，今天的 活动让我意识到日常经营中的每笔交易都可能与反洗钱相关，以后一定会更加谨慎。" 下一步，民生银行潍坊昌邑支行将持续深化与商圈的合作，常态化开展反洗钱宣传教育，创新宣传形 式，扩大宣传覆盖面，推动反洗钱知识入脑入心，携手商圈共建清朗金融生态，为维护金融安全和社会 稳定贡献力量。 针对商圈内常见的现金交易频繁、账户出租出借、可疑资金划转等潜在风险，民生银行工作人员结合虚 拟货币洗钱、非法集资等真实案例，用通俗的语言剖析洗钱分子如何利用商户日常经营漏洞实施违法犯 罪活动。同时，重点提示商户不随意帮他人代收代付资金，警惕异常交易，发现可疑情况及时向金融机 构或监管部门报告。 在互动答疑环节，民生银行工作人员设置了"反洗钱知识小课堂"，通过情景模拟、现场问答等方式，解 答商户关心的账户管理、大额交易报备等问题。"帮朋友走账可能涉嫌洗钱？""个人账户频繁接收不明 款项该怎么办？"面对商户的疑惑，工作人员逐一进行专业解答，并发放定制的反洗 ...