天赐材料: 国投证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托事务管理报告（2024年度）

目 录 第一章 本次债券情况 一、本次债券的核准文件及核准规模 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"、"公司"、"发行 人"）本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经 2021 年 月 27 日召开的公司 2021 年第五次临时股东大会批准。 公司对本次可转换公司债券发行方案进行了调整，上述调整方案业经 2022 年 5 月 6 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会批准。 公司再次对本次可转换公司债券发行方案进行了调整。 公司第三次对本次可转换公司债券发行方案进行了调整。 年第 87 次发审委会议审核通过了公司本次公开发行可转换公司债券的申请。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州天赐高新材料股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可20221883 号），核准公 司公开发行面值总额 341,050.00 万元可转换公司债券，期限 5 年。 经深圳证券交易所深证上2022999 号文同意，公司 34.1050 亿元可转换公 司债券于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称"天赐转债"，债券 代码"127073"，上市数量 34, ...