建行济宁微山荷都支行：成功堵截一起开卡涉案风险

近年来，非法买卖银行卡用于网络电信诈骗等违法犯罪活动频发，严重威胁人民群众财产安全。该行始 终将风险防范作为重点工作，定期组织员工开展风险案例学习培训，不断提升员工识别风险的能力。在 日常工作中，员工们时刻保持职业敏感度，严格落实 "断卡" 行动相关要求，对每一笔业务都进行细致 审核。 近日，建行济宁微山荷都支行员工凭借高度的风险防范意识和专业素养，成功堵截一起可疑开户事件， 为防范电信诈骗等违法犯罪行为筑起坚实防线。 当日上午，客户彭某来到该行，要求办理银行卡开卡业务。在业务办理过程中，工作人员依照规范流 程，仔细询问开卡用途等关键信息。彭某起初称开卡用于购物，随后又改口表示需用于提现，且坚持强 调必须办理四大行储蓄卡。这前后矛盾的表述，瞬间引起了工作人员的警觉。面对异常情况，工作人员 委婉拒绝了彭某的开卡请求。不料，彭某当即拨打 12345 进行投诉，言辞间透露出对银行卡提现功能的 迫切需求。 为进一步核实情况，工作人员通过 "安宁盾" 系统展开查询，发现彭某在其他银行存在一级涉案卡记 录。基于此，支行再次明确拒绝其开卡要求，成功将潜在的违法犯罪风险拒之门外。 此次成功堵截可疑开户事件，正是建行济宁微山荷 ...