XD汇通控: 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-037 合肥汇通控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于2025年6月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年 议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程 》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》 同意变更部分募投项目，将募投项目"汽车车轮总成分装项目之合肥长丰 项目"尚未使用的1,900万元用于"年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及 单位：万元 | | 原项目 | | | | 新项目 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 拟变更项 | | | | | 拟投入募 ...