金开新能: 第十一届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-50 结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司修订部分制 度，修订的制度包括：《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知 情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《外部信息报送和使用管理制度》 《特定对象来访接待管理制度》《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理 制度》《投资者关系管理制度》《债券募集资金管理制度》《债券信息披露管理办 法》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 相关制度。 金开新能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议 通知于 2025 年 6 月 20 日以书面形式发出，会议于 2025 年 6 月 30 日以非现场 形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨先 生主持，公司高 ...