日海智能: 第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-047 日海智能科技股份有限公司 二、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 根据公司董事审计委员会提名，同意聘任方焘育先生（简历见附件）为公司审计部 总经理（审计部负责人），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。 《关于聘任审计部负责人的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券 时报》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第 二十次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2025年6月29日以专人送达或电子 邮件的方式送达各位董事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行 了说明。本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议 由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 ...