金逸影视: 关于公司修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-023 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于公司修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分治理制 度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召 开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公 司修订 <公司章程> 暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，具体情况如 下： 一、 修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广州金逸影视 传媒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》 中相关条款及涉及其他涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。 二、《公司章程》的修订情况 《公司章程》具体 ...