攀钢集团钒钛资源股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-54 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月17日以专人递送、电子邮件等方式发 出关于召开公司第九届董事会第二十五次会议的通知和议案资料，会议于2025年6月27日16:00在公司 701会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长马朝辉先生主持，公司监 事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本 公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》，决定聘任徐聪先生为公司副总经理，任期与本届董事 会一致。 徐聪先生简历附后。 三、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及有关制度的议案》,同意将修订后的《公司章程》《公司 股东会议事规则》和《公司董事会议事规则》提交公司2025年第三次临时股东大会 ...