中国交通建设股份有限公司第五届董事会第五十一次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2025-037 第五届董事会第五十一次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年6月27日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2025年6月30日，本次董事会以通讯方式召 开。董事会五名董事对本次会议的议案进行了认真审议。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定， 表决结果合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于聘任张炳南为公司总裁的议案》 （一）同意聘任张炳南先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至董事会换届之日止，王海怀先 生不再担任公司总裁。 （二）本议案在提交董事会审议前已经提名委员会审核。 表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。 二、审议通过《关于提请股东会更换公司董事的议案》 （一）同意提名宋海良、张炳南为公司第五届董事会执行董事候选人，王彤宙、王海怀不再担任公司第 五届董事会执行董事职务，宋海良、张炳南执行董事任期自公司股东会审议通过之 ...