豪鹏科技: 董事会薪酬与考核委员会议事规则

深圳市豪鹏科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励和约 束机制，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公 司法》） 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《深圳市豪鹏科技股 第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委 员会委员。 份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，公司董事会设立薪酬与 考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究和制定董事及高级管理人员的薪酬政策与方案、考 核标准等。薪酬与考核委员会由董事会选举产生，对董事会负责。 第三条 本议事规则的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提 ...