*ST摩登: 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《摩登大道时尚集团股份有限公司内部控制审计报告》（司农审字［ 2025］ 据司农所出具的《关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2022 至 2023 年度内部控 制审计报告非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明》（司农审字［2025］ 示意见涉及事项的影响已消除。综上，公司认为符合《深圳证券交易所股票上市 规则》第 9.8.7 条申请撤销其他风险警示（ST）的要求。 公司 2024 年 5 月因 2021 年年度报告存在虚假记载、未及时披露股权投资重 大损失、未按期披露 2022 年年度报告收到中国证券监督管理委员会广东监管局 下发的《行政处罚决定书》 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议于 2025 年 7 月 2 日上午 10:30 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室召开，会议通知于 2025 年 7 月 1 日以邮件、微信等方式发出。本 次会议以现场与通讯结合的方式召开，会议由王立平先生主持，会议应出席董事 开符合《中华人民共和国公司法》（ ...