杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-036 杭州市园林绿化股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于2025年7月2日（星期三） 以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年6月25日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长吴光洪主持。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选公司第五届董事会 非独立董事的公告》（公告编号：2025-037）。 本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公 ...