北海国发川山生物股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临2025-031 北海国发川山生物股份有限公司关于 召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次股东大会应选独立董事为1人，独立董事候选人为2名，故股东大会将以非累积投票的方式进行差 额选举。独立董事当选方式见公司于2025年7月3日披露的《关于股东大会采用差额选举方式补选独立董 事的公告》。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025年7月18日 14:30 网络投票起止时间：自2025年7月18日 二、会议审议事项 至2025年7月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15- 15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉 ...