韶能股份: 广东韶能集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-053 广东韶能集团股份有限公司关于召开 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称"公 司"）2025 年第三次临时股东大会。 （二）召集人：公司第十一届董事会。 公司第十一届董事会第十八次临时会议审议通过了提请召 开本次临时股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票 中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结 果为准。 （六）股权登记日:2025 年 7 月 17 日（星期二） （七）出席对象： 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）系统进行网络投票 的 ...