澄星股份: 江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-033 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次 会议于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 7 月 1 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 8 人，公司高管人员列席了会议。会议由 董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 公司决定于 2025 年 7 月 21 日在公司二楼会议室召开 2025 年第 ...