邵阳液压: 第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-040 邵阳维克液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届董 事会第四次会议于 2025 年 7 月 4 日（星期五）10:00 在公司会议室以现场会议 的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 7 月 1 日通过微信、电话或电子邮件 方式送达全体董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人。公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： 金暨关联交易条件的议案》 公司拟发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司（以下简称 "新承航锐"）100%的股份（以下简称"标的资产"）并募集配套资金暨关联交 易（以下简称"本次交易" ...