山东联科科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-057 山东联科科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于2025年7月4日以现场及通讯 表决方式召开。会议通知于2025年7月1日以书面及通讯方式通知全体董事。会议应参加董事5人，实际 参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。形成的 决议事项合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》 为顺利推进公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，经过综合 ...