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中环海陆: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码:301040 证券简称:中环海陆 公告编号:2025-045 债券代码:123155 债券简称:中陆转债 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称"公司")2025 年 7 月 4 日召开的第四届董事会第十次会议决议,公司定于 2025 年 7 月 22 日(星期 二)召开 2025 年第三次临时股东会,现将本次股东会有关事项通知如下: 一、会议召开的基本情况 于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》,决定召开 2025 年第三次临时股东会。 本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《张家港中环海陆高端装备股份有限公司公司章程》等的规定。 (1)现场会议召开时间:2025 年 7 月 22 日(星期二)下午 14 ...