鑫科材料: 鑫科材料2025年第二次临时股东会会议材料

安徽鑫科新材料股份有限公司 会议议程 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数 二、推选计票人、监票人 三、宣读议案 非公开发行公司债券相关事宜的议案》。 八、律师发表法律意见 九、主持人宣读股东会决议 十、与会董事签署股东会决议和会议记录 会议材料之一 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 根据《公司法》《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科 材料"或"公司"）实际经营情况，认为公司符合现行非公开发行公司债券相关 政策以及法律、法规规定的条件，具备非公开发行公司债券的资格。 本议案已经公司九届三十一次董事会审议通过，现提请股东会审议。 会议材料之二 关于非公开发行公司债券方案的议案 （二）票面金额和发行价格 本次公司债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。 （三）发行方式 本次公司债券采用非公开发行方式，经上海证券交易所审核同意后，以一次 或分期的形式在中国境内非公开发行。具体发行方式提请股东会授权董事会（或 董事会授权人士）根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。 （四）品种及债券期限 本次公司债券期限为 ...